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吉林省交通投资集团有限公司“三重一大”决策制度实施办法(试行)

为进一步规范集团公司决策行为,提高决策水平,防范决策风险,推动企业科学发展,确保国有资产保值增值。按照中央关于凡属重大决策、重要人事任免、重大项目安排和大额度资金运作(简称“三重一大”)事项必须由领导班子集体作出决定的要求,结合集团公司实际,制定本实施办法。

一、指导思想和决策原则

(一)指导思想

以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导,深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神,按照《党章》、《公司法》、《企业国有资产法》、《企业国有资产监督管理暂行条例》等法律法规要求和党中央国务院有关制度规定,以明确决策范围、规范决策程序、完善监督机制和责任追究为重点,进一步推动集团公司“三重一大”决策制度落实。

(二)决策原则

“三重一大”事项坚持集体决策原则。国有企业应当健全议事规则,明确“三重一大”事项的决策规则和程序,完善群众参与、专家咨询和集体决策相结合的决策机制;集团公司党委、董事会等决策机构要依据各自的职责、权限和议事规则,集体讨论决定“三重一大”事项,防止个人或少数人专断;要坚持务实高效,保证决策的科学性;充分发扬民主,广泛听取意见,保证决策的民主性;遵守国家法律法规、党内法规和有关政策,保证决策合法合规。

二、“三重一大”事项的决策范围

(一)重大决策事项

重大决策事项,是指依照党和国家相关法律法规规定的应当由集团公司党委和股东会、董事会、职工代表大会决定的事项。主要包括:

1.贯彻执行党和国家的路线方针政策、法律法规和上级重要决定的重大措施;

2.集团公司党的建设、群团工作、企业文化建设等重大决策事项;

3.集团公司的发展战略、经营方针,中长期发展规划等重大战略问题;

4.集团公司及控、参股企业重组改制、兼并、破产、资产调整、产权转让、资产损失核销、对外投资、利益调配等方面的重大决策;

5.集团公司年度经营计划、工作报告、财务预算、决算,内部机构设置、职能调整等重大经营管理事项;

6.员工薪酬分配、集团公司中层经营管理人员和分(子)公司领导班子成员的奖惩,以及涉及员工切身利益等重大利益调配事项;

7.集团公司安全稳定工作,重大责任事故、突发事件的处理;

8.其他有关集团公司全局性、方向性、战略性的重大决策事项。

(二)重要人事任免事项

重要人事任免事项,是指集团公司直接管理的领导人员以及其他经营管理人员的职务调整事项。主要包括:

1.集团公司中层、总经理助理及分(子)公司领导班子成员的任免、聘用和解聘;

2.集团公司中层及以上经营管理人员后备人选的确定;

3.向控股和参股企业委派股东代表,推荐董事会、监事会成员和经理、财务负责人;

4.其他重要人事任免事项。

(三)重大项目安排事项

重大项目安排事项,是指对集团公司资产规模、资本结构、盈利能力、经营管理和技术状况等产生重要影响的项目的设立和安排。主要包括:

1.年度投资计划,融资、担保项目等;

2.期权、期货等金融衍生业务和股票、基金、债券等投资业务;

3.重要设备和技术引进,采购大宗物资和购买服务,以及大宗资产的购置、出租和转让等;

4.重大工程建设项目;

5.其他重大项目。

(四)大额度资金运作事项

大额度资金运作事项,是指超过由集团公司或省国资委所规定的集团公司领导人员有权调动、使用的资金限额的资金调动和使用。主要包括:

1.年度预算内大额度资金调度和使用;

2.超预算的资金调动和使用;

3.对外大额捐赠、赞助;

4.其他大额度资金运作事项。

三、“三重一大”事项决策基本程序

(一)提议程序

1.“三重一大”事项由集团公司各职能部(室)根据经营管理需要和上级有关政策规定报请分管领导同意后提出。

2.“三重一大”事项提交会议集体讨论决策前必须经过认真调查研究和必要的论证程序,充分听取各方面意见;对专业性、技术性较强的项目,要事先由专业机构或专家进行调研论证、技术咨询和决策评估;

3.重要人事任免应当严格按照《党政领导干部选拔任用工作条例》及公司人事有关规定和程序进行;

4.集团公司属于“三重一大”的事项,必须先由集团公司党委研究讨论,再由相应决策机构审议决定。集团公司党委成员应当贯彻落实党组织的意见或决定。

5.研究决定集团公司改制以及经营管理方面的重大问题、涉及员工切身利益的重大事项、制定重要的规章制度,应当听取集团公司工会的意见,并通过职工代表大会或者其他形式广泛听取职工群众的意见和建议。

(二)决策程序

1.决策事项应当提前告知所有参与决策人员,并由提出提议的职能部(室)于会前三日为所有参与决策人员提供相关材料。必要时,会议召集人可事先听取反馈意见。

2.会议首先由提出提议的职能部(室)报告相关情况,然后参与决策人员要充分讨论并分别发表意见,对提议决策的事项明确提出同意、不同意或修改意见。主要负责人应当最后发表结论性意见。因故未到会的成员,可以书面形式表达意见。

3.会议决定多个事项时,应逐项研究决定。若存在严重分歧,一般应当推迟作出决定,但遇有时限要求的事项,在充分听取参会人员意见的基础上,主要负责人有权作出最后决定,并应将决策结果报送省国资委。

4.集团公司党委、董事会一般情况下应当以会议的形式,对职责权限内的“三重一大”事项做出集体决策。不得以个别征求意见方式作出决策;紧急情况下由个人或少数人临时决定的,应在事后及时向党委、董事会报告;临时决定人应当对决策情况负责。党委、董事会应当在事后按程序予以追认。所议事项涉及与会人员及其亲属(夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲、近姻亲关系)的,本人应当回避。

5.决策会议召开和表决必须按照集团公司党委、董事会等决策机构议事规则执行。

6.会议决定的事项、过程、参与人及其意见、结论等内容,应当完整、详实记录并存档备查。

(三)执行程序

1.会议负责人应当按照分工组织实施,并明确承办主体、责任人及完成时限,确保决策落实的工作质量和进度,不得推诿和拖延。

2.参与决策的个人对集体决策有不同意见,可以保留或者按组织程序向上级反映,但在没有做出新的决策前,不得擅自变更或者拒绝执行。

3.如遇特殊情况需对决策内容作重大调整,应当重新按规定履行决策程序。

(四)报告程序

集团党委对“三重一大”事项决策情况适时向省国资委报告,特殊重大事项决策前,须征求省国资委意见,并将决策情况及时向省国资委报告。

四、组织实施与监督

1.集团公司党委书记、董事长为实施“三重一大”决策制度的主要责任人。

2.集团公司纪检监察部门依照《国有企业领导人员廉洁从业若干规定》和集团公司《巡查工作办法》的有关规定,结合年度考核进行监督检查。向集团公司党委和上级纪检监察机构报告时,应将集团公司领导人员执行“三重一大”决策制度的情况作为重点内容。

3.“三重一大”决策制度的执行情况,应作为党风廉政建设责任制考核的重要内容和集团公司领导人员经济责任审计的重点事项。

4.“三重一大”决策制度执行情况,作为民主生活会、企业领导人员述职述廉的重要内容。

5.“三重一大”事项作为司务公开的重要内容,除按照国家法律法规和有关政策应当保密的事项外,在适当范围公开。按照有关规定,需进行年度信息披露的事项,及时进行信息披露。接受职工群众监督,真正赋予职工群众对“三重一大”事项知情权、参与权、表达权、监督权。

6.“三重一大”决策制度的执行情况,作为集团公司中层领导人员及参控股企业领导人员考察、考核的重要内容和任免以及经济责任履行情况审计评价的重要依据。

7.党委、董事会决定的事项,分别由责任部门或分(子)公司实施,由综合办公室负责督办,并及时将落实情况向党委书记、董事长汇报。监事会、纪检监察部门根据职责权限对决策执行情况进行监督检查,发现问题,及时报告,提出纠正建议。

8.集团公司制定的规章制度应当根据本实施办法明确相关要求。

五、决策问责

坚持“谁决策、谁负责”的原则,对决策失误实行决策过程反溯,按照集团公司经营管理和业务流程制度,明确各决策主体及相关人员责任。如有领导人员违反“三重一大”决策制度的,集团公司纪委依照《国有企业领导人员廉洁从业若干规定》和相关法律法规给予相应的处理,违反规定获取的不正当经济利益的,责令清退;给公司造成经济损失的,承担相应经济赔偿责任;涉嫌犯罪的,按相应司法程序处理。

六、附注

本办法适用于集团公司本部,自发布之日起实施。各分(子)公司参照本办法制定本企业的实施办法,并报集团公司备案。